Logo Canal2Quellon

Seis clanes denunciados por megafraude de $240 mil millones

De acuerdo con las declaraciones del fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los encausados pertenecían a una asociación criminal compuesta por seis bandas o clanes con roles específicos, operando desde 2014 hasta 2018.
Regiones

más noticias
Constanza Codoceo Pizarro
Fraude tributario
Agencia Uno
Regiones

el viernes pasado a las 16:53

Ministra Tohá ofrece disculpas tras polémico comentario sobre la Región de Aysén

toha
Regiones

16/05/2024

Mega operativo en Cerro Chuño de Arica busca desarticular reorganización de Los Gallegos

aa8023dc-6963-4127-b6ed-73a54f8ba824
Regiones

16/05/2024

Dos extranjeros resultan heridos tras evadir fiscalización en la frontera con Bolivia

frontera
Regiones

07/05/2024

Condenan a 23 años de cárcel a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco

Hector
Mujer empuja a adulto mayor

30/04/2024

Mujer empuja a adulto mayor a río de Linares: Lo habría acusado de invadir su propiedad

Regiones

Diputada Yovana Ahumada

23/04/2024

Diputada Ahumada por caso Cobreloa: "Espero que de una vez por todas, se haga justicia"

Regiones

Alcalde de arica

23/04/2024

Alcalde de Arica expresó su preocupación por posible juicio presencial de Los Gallegos

Regiones

Siderúrgica Huachipato

22/04/2024

Autoridades de Huachipato revierten suspensión tras medidas contra importaciones de acero chino

Regiones

El 1° Juzgado de Garantía de Santiago, se dio inicio a la audiencia de formalización de la investigación contra un grupo de empresarios acusados de delitos tributarios, infracciones aduaneras y lavado de activos, entre otros. Este caso, considerado como el mayor fraude tributario en la historia del país, alcanzaría una cifra de cerca de 240 mil millones de pesos.

Según el relato del fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los imputados operaban como parte de una "asociación criminal estructurada bajo la figura de seis bandas o clanes criminales con características propias de asociaciones ilícitas". Estas organizaciones, cada una con roles y funciones específicas, habrían estado operando al menos desde el año 2014 hasta el 2018.

​Una de las bandas, liderada por José Antonio Pavez Canessa, se destacó por administrar de manera fraudulenta una red de sociedades que emitían facturas falsas a otras empresas. Este esquema permitía la rebaja indebida de cargas tributarias y la obtención de devoluciones indebidas. Además, la banda se autoemitía documentos tributarios para simular la autenticidad de las operaciones comerciales.

​Otra organización, encabezada por Juan Víctor Galás Rojas, se dedicaba a la emisión de facturas falsas en operaciones de exportación de teléfonos celulares. Dichas facturas eran sobrevaloradas y ficticias, presentando documentos ideológicamente falsos para obtener devoluciones indebidas de impuestos por parte del Fisco de Chile.

Olga Barraza Quezada lideró una banda que, inicialmente, buscaba rebajar de manera fraudulenta su carga impositiva y tributaria. Posteriormente, solicitaron de forma ilícita la devolución de IVA exportador, defraudando al fisco en el proceso.

​Otras bandas, lideradas por Juan Víctor Galás Rojas, Osvaldo Sacco Croxatto, Jorge Cuello Leiton, Nubia Luna Fernández, Cecilia Leiton Guerrero, Cristian Barriga Barriga, y Ricardo Polanco Madariaga, se dedicaron a prácticas similares, defraudando al fisco mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas y la disminución fraudulenta de la renta que debían pagar. 

El fiscal Baeza detalló que estas asociaciones ilícitas operaron entre los años comerciales 2014 a 2020, lideradas por distintos individuos. Se reveló que se emitieron más de 100,000 facturas falsas a 3,308 contribuyentes, dando cuenta de operaciones comerciales inexistentes. Además, los implicados disminuyeron el impuesto a la renta y aumentaron indebidamente el crédito fiscal IVA, entre otros ilícitos.



megafraude
Servicio de Impuestos Internos
CARLOS CHIGUAY

CARLOS CHIGUAY GANA PRIMARIAS Y SERA CARTA DE LA DC EN QUELLON PARA LLEGAR A LA ALCALDIA.

Quellón

08/04/2024

"Victoria para la opción "En Contra" en plebiscito constitucional de Quellon"

Opción "En Contra" gana en la comuna de Quellon.

Quellón

18/12/2023

Quellón

18/12/2023

Opción "En Contra" gana en la comuna de Quellón.

"Victoria para la opción "En Contra" en plebiscito constitucional de Quellon"

Quellón
coniss

Exponen irregularidades en sistema de becas que estarían reduciendo a especialistas médicos del país

Salud

02/05/2024

AstraZeneca

AstraZeneca reconoce posible relación entre su vacuna y casos de trombosis

Salud

30/04/2024


Salud
Gendarmería

Gendarmería de Chile recibe amenazas por instalación de inhibidores

Nacional

el lunes pasado a las 16:54

garin

Garin es eliminado en la primera ronda de la qualy de Roland Garros 2024

Deportes

el lunes pasado a las 16:04


Más noticias

Videos
influenza virus

Virus Influenza: grupos presentan retraso en su vacunación

Nacional

ayer a las 18:49

Bencina

Anuncian disminución en el precio de los combustibles a partir de este jueves

Nacional

ayer a las 18:42

Nacional

ayer a las 18:31

Región del Ñuble: menor de 6 años fallece por virus influenza

influenza
Deportes

ayer a las 17:26

Copa América: Diputados piden a EE.UU. vetar ingreso de chilenos sancionados por violencia en los estadios

Agencia UNO
Deportes

ayer a las 15:40

Colo Colo arriesga millonaria multa tras incidentes en el duelo ante Palestino

Colo Colo
Nacional

ayer a las 12:35

Ministra Tohá aclara que el CAE no es una condonación

Ministra del Interior, Carolina Tohá

Nacional